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欧联股份:关于追认偶发性关联交易的公告

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公告编号:2018-022 证券代码:872415 证券简称:欧联股份 主办券商:国海证券 广西欧联设备安装工程股份有限公司 追认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018年10月12日,公司向董事李慧明之姐姐李玉玲无息借款100万元,用于支付材料货款,借款期限为一个月。在借款期限内,公司根据实际情况返还借款。因借款发生时情况较为紧迫,未能及时履行内部审议程序,该借款行为未给公司带来不良影响,未给公司造成利益损害。现将本议案提交公司董事会审议。(二)表决和审议情况 公司第一届董事会第八次会议审议《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的议案》。 关联董事欧志海、李慧明、欧志玲回避表决。 议案表决结果:因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:李玉玲 公告编号:2018-022 住所:北海市海城区文明南路 (二)关联关系 李玉玲系公司股东、董事李慧明之姐姐。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易用于支付材料货款,公司无需向李玉玲女士支付利息;不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。 四、交易协议的主要内容 根据公司日常经营和发展的需要,公司向关联方李玉玲女士无息借款100万元用于支付材料货款,借款期限为一个月。在借款期限内,公司根据实际情况返还借款。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要,用于支付材料货款,保证公司可持续发展,对公司发展有着积极的作用。 上述关联交易是为公司无偿提供,关联方为公司提供支持,有利于公司正常的生产经营活动。 六、备查文件目录 《广西欧联设备安装工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 广西欧联设备安装工程股份有限公司 董事会

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